江苏太平洋精锻科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2019年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月19日下午在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
本次监事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
监事会认为：董事会审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次计提商誉减值准备。
《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019012）具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2018年度利润分配预案》
监事会认为：2018年利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划（2017年度~2019年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，同意通过该分配预案。
本预案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本预案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2018年年度报告》及摘要
监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截止2018年底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2018年年度报告披露提示性公告》刊登于2019年4月23日《证券时报》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度财务决算报告》
《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
《2019年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生
产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，关联交易金额较小，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《2019年第一季度报告》
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截止2019年一季度底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2019年第一季度报告披露提示性公告》刊登于2019年4月23日《证券时报》。
本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
2019年4月22日