浙江星星科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2019年7月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2019年7月12日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于子公司申请融资事项暨为其提供担保的议案》。
为满足公司控股子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）的经营发展需要，江西星星拟向江西银行股份有限公司萍乡分行申请融资授信不超过50,000万元人民币，公司在其申请的融资授信额度范围内提供连带责任担保；江西星星拟与江西金融租赁股份有限公司开展租赁本金不超过10,000万元的融资租赁交易，公司为其在前述额度内的融资租赁事项提供连带责任担保。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于子公司申请融资事项暨为其提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提议召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2019年8月2日在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。
会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会2019年7月18日