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星星科技:独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2019-05-30

浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司 ”或“星星科技” )于2019年5月30日召开了公司第三届董事会第二十七次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司第三届董事会独立董事,就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项,发表独立意见如下:

一、关于子公司申请委托贷款融资暨关联交易的独立意见

我们对公司控股子公司江西星星科技有限责任公司(以下简称“江西星星”)向关联方萍乡市汇丰投资有限公司申请委托贷款融资事项进行了认真核查,认为本次江西星星申请委托贷款事项有利于公司拓宽融资渠道,补充其流动资金,符合江西星星经营发展需要。申请委托贷款事项不会对公司生产经营产生不利影响,不存在侵害中小股东利益的行为和情况。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。综上,我们同意本次江西星星申请委托贷款融资事项。

二、关于为子公司融资提供担保的独立意见

公司为控股子公司江西星星融资提供担保是为了满足其业务发展需要,符合公司战略发展规划,不会损害公司和中小股东的利益。公司对江西星星拥有绝对控制权,公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。独立董事一致同意本次担保事项。

三、关于选举公司副董事长的独立意见

基于公司战略发展需要,公司总经理潘清寿先生不再兼任副董事长职务,董事会

选举刘建勋先生为公司第三届董事会副董事长。经核查,公司本次副董事长的选举符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,程序合法有效。刘建勋先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。本次公司副董事长的选举不存在损害公司及股东利益的情况。全体独立董事一致同意选举刘建勋先生为公司副董事长。

(以下无正文)

(本页无正文,为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页)

独立董事:

俞毅 王太平 吴丹枫

2019年5月30日


  附件:公告原文
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