证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-015
深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人:公司第三届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2021年01月18日下午14:00网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年01月18日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年01月18日上午9:15—2021年01月18日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：副董事长郑军先生。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园10栋B座27楼会议室。
5、会议的召开方式: 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2021年01月13日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共12人，代表股份220,994,957股，占上市公司有表决权股份总数的38.3353％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份220,073,047股，占上市公司有
表决权股份总数的38.1754％。通过网络投票的股东10人，代表股份921,910股，占上市公司有表决权股份总数的0.1599％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份921,910股，占上市公司有表决权股份总数的0.1599％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东10人，代表股份921,910股，占上市公司有表决权股份总数的0.1599％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于豁免武汉钧恒科技有限公司部分股东业绩承诺的议案》
总表决情况：
同意220,762,607股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8949％；反对232,350股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意689,560股，占出席会议中小股东所持股份的74.7969％；反对232,350股，占出席会议中小股东所持股份的25.2031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
议案3.01：本次发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.02：发行方式和发行时间
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.03：发行对象及认购方式
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。议案3.04：定价基准日、发行价格与定价原则总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.05：发行数量
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.06：限售期
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.07 募集资金金额及用途
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.08 本次发行前滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.09 上市地点
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.10 本次发行决议有效期
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事
宜的议案》总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》
总表决情况：
同意220,693,407股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8635％；反对301,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意620,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.2907％；反对301,550股，占出席会议中小股东所持股份的32.7093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（广州）律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2021年01月18日