金信诺：第三届监事会2020年第十七次会议决议公告

深圳金信诺高新技术股份有限公司第三届监事会2020年第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会2020年第十七次会议通知于2020年12月28日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2020年12月30日下午15：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座26楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

本次售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求。本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展也不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于拟转让子公司武汉钧恒科技有限公司股权的议案》

为切实推进公司战略目标实现，进一步促进公司的可持续发展，公司于 2020年12月30日与杭州紫光云坤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云坤基金”）签署了《关于武汉钧恒科技有限公司之股权转让协议》，约定以8,510.425万元的价格将武汉钧恒科技有限公司34.0417%股权转让给云坤基金。股权转让后，公司将不再持有武汉钧恒股权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于豁免武汉钧恒科技有限公司部分股东业绩承诺的议案》公司本次业绩豁免，是公司管理层结合长期战略规划与短期交易实现做出的慎重安排，符合公司的战略发展目标及公司和全体股东的利益，本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的公司第三届监事会2020年第十七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2020年12月31日