北京光线传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年4月6日15:00在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。公司2023年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月6日9:15-15:00。
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,339,169,633股，占公司总股份的45.6492％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,101,741,308股，占公司总股份的
37.5558％。
通过网络投票的股东16人，代表股份237,428,325股，占公司总股份的8.0934％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份66,790,879股，占公司总股
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份的2.2767％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份66,790,879股，占公司总股份的
2.2767％。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1. 审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助展期的议案》总表决情况：
同意1,339,161,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,782,779股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9879％；反对8,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
2. 审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意1,339,164,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3. 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意1,313,781,930股，占出席会议所有股东所持股份的98.1042％；反对25,387,703股，占出席会议所有股东所持股份的1.8958％；弃权0股（其中，因未
北京光线传媒股份有限公司投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,403,176股，占出席会议的中小股东所持股份的61.9893％；反对25,387,703股，占出席会议的中小股东所持股份的38.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
4. 审议通过《关于拟出售股票资产的议案》
总表决情况：
同意1,339,161,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2. 律师姓名：张莹、梁静
3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 北京光线传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议
2. 北京国枫律师事务所关于北京光线传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会
二〇二三年四月六日