广东宝莱特医用科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议于2020年5月15日（星期五）下午14:40在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份56,227,500股，占上市公司总股份的38.4888％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份55,637,800股，占上市公司总股
份的38.0851％。
通过网络投票的股东11人，代表股份589,700股，占上市公司总股份的
0.4037％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份783,800股，占上市公司总股份的0.5365％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份194,100股，占上市公司总股份的0.1329％。
通过网络投票的股东11人，代表股份589,700股，占上市公司总股份的
0.4037％。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、 审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意55,651,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.9747％；反对561,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9986％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0267％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意207,300股，占出席会议中小股东所持股份的26.4481％；反对561,500股，占出席会议中小股东所持股份的
71.6382％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9138％。
表决结果：该提案获得通过。
2、 审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意55,651,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.9747％；反对505,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.8990％；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1263％。其中，
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意207,300股，占出席会议中小股东所持股份的26.4481％；反对505,500股，占出席会议中小股东所持股份的
64.4935％；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.0584％。表决结果：该提案获得通过。
3、 审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意55,651,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.9747％；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权543,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9666％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意207,300股，占出席会议中小股东所持股份的26.4481％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2103％；弃权543,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的69.3417％。
表决结果：该提案获得通过。
4、 审议通过了关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意55,651,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.9747％；反对227,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4037％；弃权349,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6216％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意207,300股，占出席会议中小股东所持股份的26.4481％；反对227,000股，占出席会议中小股东所持股份的
28.9615％；弃权349,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的44.5905％。
表决结果：该提案获得通过。
5、 审议通过了关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意55,838,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.3082％；反对193,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3432％；弃权196,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3486％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意394,800股，占出席会议中小股东所持股份的50.3700％；反对193,000股，占出席会议中小股东所持股份的
24.6236％；弃权196,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的25.0064％。
表决结果：该提案获得通过。
6、 审议通过了关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案
表决结果：同意55,651,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.9747％；反对217,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3868％；弃权359,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6385％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意207,300股，占出席会议中小股东所持股份的26.4481％；反对217,500股，占出席会议中小股东所持股份的
27.7494％；弃权359,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的45.8025％。
表决结果：该提案获得通过。
7、 审议通过了关于补选非独立董事的议案
表决结果：同意55,651,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.9747％；反对520,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9257％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0996％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意207,300股，占出席会议中小股东所持股份的26.4481％；反对520,500股，占出席会议中小股东所持股份的
66.4072％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的7.1447％。表决结果：该提案获得通过。
8、 关于调整公司独立董事薪酬的议案
表决结果：同意55,651,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.9747％；反对576,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意207,300股，占出席会议中小股东所持股份的26.4481％；反对576,500股，占出席会议中小股东所持股份的73.5519％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司罗刚律师、李勇虎律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会2020年5月15日