迪安诊断技术集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年7月18日10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议。召开本次会议的通知已于2022年7月15日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、 审议《关于会计估计变更的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更事项符合公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计估计变更事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的345.48万股限制性股票已完成归属登记并于2022年6月28日上市流通，公司注册资本将由人民币620,458,296元变更为人民币623,913,096元，总股本将由620,458,296股变更为623,913,096股。根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
根据2020年第五次临时股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（2022年7月）及《公司章程》修订对照表。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会2022年7月19日