证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2022-036
迪安诊断技术集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 5 月 30 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第十九
次会议。召开本次会议的通知已于 2022 年 5 月 27 日以电话、电子邮件等方式通
知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的
董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的
议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定：本激励计
划草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调
整。根据以上规定，公司 2020 年限制性股票（含首次授予和预留部分）的授予
价格将从 24.72 元/股调整为 24.585 元/股。
本事项无须经股东大会审议。董事陈海斌、黄柏兴、郭三汇、沈立军、姜傥
参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2020 年限制性股
票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
自首次授予之日起，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励
对象中 74 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2020 年第五次临
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时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计
89.80 万股。
董事陈海斌、黄柏兴、郭三汇、沈立军、姜傥参与本次限制性股票激励计划，
对该议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第五
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 359.73
万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 459 名激励对象办理归属相
关事宜。
董事陈海斌、黄柏兴、郭三汇、沈立军、姜傥参与本次限制性股票激励计划，
对该议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 30 日
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