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迪安诊断:2021年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-20

证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2022-034

迪安诊断技术集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2022年5月20日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:

2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2022年5月20日9:15-15:00。

2、会议召开地点:杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号。

3、会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:陈海斌先生。

6、会议出席情况:

通过现场和网络投票的股东(含股东授权代表,下同)45人,代表股份214,060,776股,占上市公司总股份的34.5004%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份167,797,113股,占上市公司总股份的27.0441%;通过网络投票的股东34人,代表股份46,263,663股,占上市公司总股份的7.4564%。

公司部分董事、监事及北京德恒(杭州)律师事务所见证律师出席了本次会议,部分公司高级管理人员列席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了以下议案:

1.00《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:同意213,951,276股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9488%;反对109,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意50,279,443股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7827%;反对109,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

表决结果:本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.00《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:同意213,951,276股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9488%;反对109,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意50,279,443股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7827%;反对109,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

表决结果:本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.00《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

总表决情况:同意213,951,276股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9488%;反对109,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意50,279,443股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7827%;反对109,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

4.00《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》总表决情况:同意213,935,176股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9413%;反对125,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0587%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意50,263,343股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7507%;反对125,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

表决结果:本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5.00《关于2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意213,467,976股,占出席会议所有股东所持股份的

99.7231%;反对582,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2723%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0047%。

中小股东总表决情况:同意49,796,143股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8236%;反对582,800股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1566%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0198%。

表决结果:本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意212,206,224股,占出席会议所有股东所持股份的

99.1336%;反对679,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.3174%;弃权1,175,212股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.5490%。

中小股东总表决情况:同意48,534,391股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3195%;反对679,340股,占出席会议的中小股东所持股份的1.3482%;弃权1,175,212股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.3323%。

7.00《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况:同意213,907,876股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9286%;反对152,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0714%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意50,236,043股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6966%;反对152,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

表决结果:本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8.00《关于2022年度监事薪酬的议案》

总表决情况:同意213,159,276股,占出席会议所有股东所持股份的

99.5789%;反对901,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.4211%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意49,487,443股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2109%;反对901,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7891%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

表决结果:本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

9.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:同意213,877,296股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9143%;反对183,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意50,205,463股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6359%;反对183,480股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

表决结果:本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10.00《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》

总表决情况:同意213,870,896股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9113%;反对189,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0887%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:同意50,199,063股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6232%;反对189,880股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3768%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

表决结果:本议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.00《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意50,285,943股,占出席会议所有股东所持股份的

99.7700%;反对115,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:同意50,273,043股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7700%;反对115,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

出席会议的关联股东陈海斌回避表决,其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。

表决结果:本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒(杭州)律师事务所吴培华律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席人员以及会议召集人的主体资格,会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、迪安诊断技术集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京德恒(杭州)律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限

公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会2022年5月20日


  附件:公告原文
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