证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2020-107
迪安诊断技术集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年11月2日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月2日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年11月2日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 29 人，代表公司股份 68,380,494 股，占公司已发行股本的
11.0210 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表公司股份 10,171,038 股，占公司已发行股本的 1.6393 %；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 28 人，代表公司股份 58,209,456 股，占公司已发行股本的 9.3817 %。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意61,139,359股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的89.4105%；反对7,241,135股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的10.5895%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意61,139,359股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的89.4105%；反对7,241,135股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的10.5895%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00《关于<公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意61,139,359股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的89.4105%；反对7,241,135股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的10.5895%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意61,139,359股，占出席会议中小股东所持表
决权（含网络投票）股份总数的89.4105%；反对7,241,135股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的10.5895%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》表决结果：同意61,139,359股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的89.4105%；反对7,241,135股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的10.5895%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。其中中小股东表决情况为：同意61,139,359股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的89.4105%；反对7,241,135股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的10.5895%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所夏玉萍律师、吴培华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限
公司2020年第五次临时股东大会之法律意见》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会2020年11月2日