深圳市瑞丰光电子股份有限公司第四届董事会第六会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2020年5月19日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年5月21日下午15:00以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年5月21日为授予日，向5名激励对象授予
105.00万股限制性股票。
胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他8名董事参与表决。
表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会2020年5月21日