深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于2020年5月12日下午14：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年5月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长龚伟斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共4人，所持股份143,532,145股，占公司总股份数534,744,963的26.8412%。其中：出席现场会议的股东共3人，所持股份143,508,824股，占公司总股份数534,744,963的
26.8369%。通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，所持股份23,321股,占公司总股份数534,744,963的0.0044%。会议采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共2人，代表股份2,700,621股，占公司总股份数534,744,963股的0.5050%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年5月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、议案表决结果
审议并通过《2019年董事会工作报告》表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《2019年监事会工作报告》
表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《2019年财务决算报告》
表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《关于公司董事2020年薪酬的议案》
表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《关于公司监事2020年薪酬的议案》表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
审议并通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意143,532,145股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,700,621股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：翁春娴、刘成峰
3、结论性意见：本所律师认为公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2020年5月12日