包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd
2012 年半年度报告
股票简称:东宝生物
股票代码:300239
二 O 一二年八月
包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文
目 录
一、重要提示............................................................................................................................. 3
二、公司基本情况简介 ............................................................................................................ 4
三、董事会报告......................................................................................................................... 8
四、重要事项........................................................................................................................... 17
五、股本变动及股东情况 ...................................................................................................... 30
六、董事、监事和高级管理人员 .......................................................................................... 35
七、财务会计报告................................................................................................................... 37
八、备查文件目录................................................................................................................. 126
包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
3、本报告已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。
4、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张仁亮 独立董事 工作原因 李满威
5、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
6、公司负责人王军、主管会计工作负责人展炜及会计机构负责人(会计主管人员) 杜丽
声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文
二、公司基本情况简介
(一)公司基本情况
1、公司信息
A 股代码 300239 B 股代码
A 股简称 东宝生物 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 东宝生物
公司的法定英文名称 Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 Dongbao Bio-Tech
公司法定代表人 王 军
注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号
注册地址的邮政编码
办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.dongbaoshengwu.com
电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com
2、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 刘 芳 郑清泉
内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业
联系地址
开发区黄河大街 46 号 开发区黄河大街 46 号
电 话 0472-5319863 0472-5319863
传 真 0472-5319863 0472-5319863
电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com qingquanzheng@163.com
3、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券