东宝生物：第六届监事会第十八次会议决议公告

包头东宝生物技术股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年10月23日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。

本次会议通知已于2019年10月18日以直接送达及发送电子邮件方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，形成决议如下：

审议通过了《2019年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

监事会

2019年10月24日