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东宝生物:第六届董事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-15

包头东宝生物技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2019年8月9日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议召开及表决方式:现场与通讯方式结合。现场会议于2019年8月14日上午8:30在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事7名,实出席董事7名。独立董事王大宏先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事张磊先生、监事贺志贤女士、财务总监郝海青先生列席了本次会议。

4、现场会议由董事长王军先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意,形成决议如下:

1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

经认真审议,董事会认为:公司《2019年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在损害广大投资者利益的情形。

独立董事对本议案出具了明确同意的独立意见。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于调整<关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案>中部分银行授信额度的议案》经认真审议,董事会同意将2019年5月10日公司2018年度股东大会审议通过的议案中中国银行股份有限公司包头市九原支行的授信额度最高限额由8,000万元调整为13,000万元,上海浦东发展银行股份有限公司包头分行综合授信最高限额8,000万元不变,取消其他金融机构的授信额度,总授信额度21,000万元及其它事项保持不变。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会2019年8月14日


  附件:公告原文
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