证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2021-017
冠昊生物科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会于2021年3月30日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共21名，代表股份总数69,136,005股，占公司总股本的26.0737％，出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份62,479,488股，占公司总股本的23.5633％；参加网络投票的股东9人，所持股份6,656,517股，占公司总股本的2.5104％。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐斌先生主持，公司部分董事、监事、总经理、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。
一、会议召开和出席情况
公司分别于2021年3月9日发出《关于召开2020年年度股东大会的通知》、3月10日发出《关于召开2020年年度股东大会更正补充公告》、2021年3月26日《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
(一)会议召开时间：2021年3月30日下午14:30
(二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室
(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2021年3月30日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021
年3月30日上午9:15至2021年3月30日下午15:00期间的任意时间。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：公司副董事长徐斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次年度股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长徐斌先生主持，公司部分董事、监事、总经理、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共21名，代表股份总数69,136,005股，占公司总股本的
26.0737％，出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份62,479,488股，占公司总股本的23.5633％；参加网络投票的股东9人，所持股份6,656,517股，占公司总股本的2.5104％。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一） 审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意69,106,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意7,179,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.5839％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3606％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0555％。
（二） 审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意69,106,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意7,179,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.5839％；反对26,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3606％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0555％。
（三） 审议通过《<2020年年度报告全文>及其摘要》
表决结果：同意69,106,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意7,179,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.5839％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3606％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0555％。
（四） 审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意68,618,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.2518％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权491,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7106％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意6,692,617股，占出席会议中小股东所持股份的92.8252％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3606％；弃权491,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8142％。
（五） 审议通过《2020年度利润分配预案》
表决结果：同意69,095,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0528％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意7,169,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.4383％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5062％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0555％。
（六） 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》 关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。表决结果：同意226,358股，占出席会议所有股东所持股份的3.1330％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3599％；弃权6,972,559股（其中，因未投票默认弃权6,470,759股），占出席会议所有股东所持股份的
96.5071％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意211,358股，占出席会议中小股东所持股份的2.9315％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3606％；弃权6,972,559股（其中，因未投票默认弃权6,470,759股），占出席会议中小股东所持股份的96.7079％。
（七） 审议通过《2021-2023年股东分红回报规划》的议案
表决结果：同意69,095,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0528％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意7,169,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.4383％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5062％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0555％
（八） 审议通过《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意69,106,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意7,179,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.5839％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3606％；弃权4,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0555％。
（九） 审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》表决结果：同意69,095,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意7,169,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.4383％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3606％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2011％。
（十） 审议通过《关于增选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意69,095,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0528％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意7,169,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.4383％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5062％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0555％。
（十一） 审议通过《关于增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意62,624,746股，占出席会议所有股东所持股份的90.5820％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权6,485,259股（其中，因未投票默认弃权6,470,759股），占出席会议所有股东所持股份的9.3804％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意698,658股，占出席会议中小股东所持股份的9.6902％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3606％；弃权6,485,259股（其中，因未投票默认弃权6,470,759股），占出席会议中小股东所持股份的89.9491％。
（十二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意62,635,246股，占出席会议所有股东所持股份的90.5971％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权6,474,759股（其中，因未投票默认弃权6,470,759股），占出席会议所有股东所持股份的9.3652％。单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意709,158股，占出席会议中小股东所持股份的9.8359％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3606％；弃权6,474,759股（其中，因未投票默认弃权6,470,759股），占出席会议中小股东所持股份的89.8035％。
三、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所指派陈晓玲、王颖欣律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。”
四、备查文件
1. 冠昊生物科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2. 广东连越律师事务所出具的《广东连越律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2021年3月31日