上海新阳半导体材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年12月15日上午9:30以通讯方式召开。会议通知已于2020年12月11日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于为全资子公司江苏考普乐新材料有限公司申请授信额度
提供对外担保的议案》为促进全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“江苏考普乐”）业务发展，公司同意江苏考普乐向南京银行股份有限公司常州新北支行申请授信额度5000万元人民币，授信期限1年，年利率参照一年期贷款基准利率。该项授信以上海新阳为其申请的一年期授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起一年。在本次担保金额以内，授权公司董事长签署相关担保协议等法律文件。详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上海新阳与南京银行股份有限公司常州新北支行不存在关联关系，本次交
易不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2020年12月15日