证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-075
上海新阳半导体材料股份有限公司关于公司2019年度新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度新增与上海燕归来健康科技集团有限公司（以下简称“燕归来”）日常关联交易预计不超过人民币300万元。
2019年8月26日，公司第四届董事会第七次会议以6票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度新增日常关联交易的议案》，关联董事王福祥先生、智文艳女士、王溯先生回避表决。
2018年末公司经审计的净资产为127,524.18万元，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、2019年度公司预计新增日常关联交易情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购商品 | 燕归来 | 向关联人采购商品 | 参照市场价格双方共同约定 | 300 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 300 | 0.00 |
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
2018 年，公司与上述关联方未发生交易。
四、关联人介绍和关联关系
1. 基本情况
公司名称：上海燕归来健康科技集团有限公司
公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2015年01月09日
住 所：上海市松江区三新北路900弄918号1-2层法定代表人：孙江燕注册资本：人民币8000万元整营业期限：2015年01月09日至2065年01月08日经营范围：健康科技、计算机科技、网络科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，食品销售，餐饮服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），劳防用品、一类医疗器械、健身器材、电器设备、通信设备、计算机、电子产品、电子元器件、仪器仪表、办公用品、家居用品、服装、工艺礼品批发零售，蔬菜、水果、谷物的种植，从事上述货物及技术的进出口业务。文化艺术活动交流策划，公关活动策划，大型活动策划，企业形象策划，会务服务，礼仪服务，展览展示服务，舞台艺术策划，美容，足浴。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
燕归来主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2018年 12 月 31 日（经审计） |
| 资产总额 | 98,946,396.56 |
| 负债总额 | 36,388,835.91 |
| 净资产 | 62,557,560.65 |
| 营业收入 | 36,626,594.04 |
| 营业利润 | -14,997,473.95 |
| 利润总额 | -14,371,893.07 |
| 净利润 | -15,160,160.33 |
2.与上市公司的关联关系
燕归来公司法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
五、关联交易主要内容
1. 定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2.关联交易协议签署情况
截止本公告日，公司尚未与上述关联方签订相关协议。未来发生的日常关联交易将根据双方业务开展的实际情况在预计金额范围内签署。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
1．交易的必要性公司与上述关联方的日常关联交易主要是公司经营发展过程中实际的需求，上述两家公司经营的业务满足公司部分日常需求，且定价合理，符合市场化原则，能够降低公司经营管理费用。因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。
2．公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害。
3．上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第四届董事会第七次会议予以审议。
公司独立董事对《关于公司2019年度新增日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见：公司对新增的2019年度日常关联交易的预计符合业务发展情况，日常关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营
所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们一致同意上述日常关联交易。
八、监事会意见
监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营需要，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的，公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事先认可意见;
4、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2019年8月28日