证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-037
浙江开尔新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年11月14日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2023年11月14日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长邢翰学先生
6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表有表决权股份212,480,295股，占上市公司有表决权股份总数
【注】
的42.5368%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份212,245,395股，占上市公司有表决权股份总数的42.4898%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票的股东5人，代表有表决权股份234,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0470%。
（【注】：公司有表决权股份总数为公司现有总股本507,451,386股剔除公司回购专用账户4,280,296股以及第二期员工持股计划董监高（含预留部分）所持3,650,000股后的499,521,090股。）
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份234,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0470%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份总数0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东5人，代表有表决权股份234,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0470%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。经上海市锦天城律师事务所律师见证，参会股东及股东授权
代表均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、以特别决议方式审议通过了《关于注销回购股份的议案》
表决结果：同意212,274,195股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9030%；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0127%；弃权179,100股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0843%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意28,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.2605%；反对27,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4943%；弃权179,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
76.2452%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意通过。
2、以特别决议方式审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意212,274,195股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9030%；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0127%；弃权179,100股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0843%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意28,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.2605%；反对27,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4943%；弃权179,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
76.2452%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意通过。
3、审议通过了《关于<公司2023年前三季度利润分配预案>的议案》表决结果：同意212,274,195股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9030%；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0127%；弃权179,100股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0843%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意28,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.2605%；反对27,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4943%；弃权179,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
76.2452%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师劳正中、曹丽慧认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江开尔新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十四日