浙江开尔新材料股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告
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浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟变更注册资本的具体情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司股份回购方案，公司拟注销第二期回购股份4,280,296股，公司股份总数将由50,745.1386万股变更为50,317.1090万股，公司注册资本将由50,745.1386万元变更为50,317.1090万元。
鉴于上述股份总数及注册资本的变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司股份总数及注册资本等条款进行相应的修订。
二、拟修订《公司章程》具体情况
鉴于上述公司股份总数、注册资本的变更，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币50745.1386万元 | 公司注册资本为人民币50317.1090万元 |
| 第十九条 | 公司股份总数为50745.1386万股，公司的股本结构为：普通股50745.1386万股，无其他种类股。 | 公司股份总数为50317.1090万股，公司的股本结构为：普通股50317.1090万股，无其他种类股。 |
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述变更事项最终以浙江省市场监督管理局登记备案结果为准。
三、其他事项说明
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层负责办理工商变更及章程备案等相关工商变更登记手续。
四、备查文件
公司第五届董事会第八次（临时）会议决议
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日