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开尔新材:第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-13

浙江开尔新材料股份有限公司第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月13日,浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“开尔新材”)第四届董事会第二十次(临时)会议在公司会议室以现场与通讯会议表决的方式召开,会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式或专人送达方式提交公司全体董事。会议应到董事7人(邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、茅铭晨、赵虹),实际出席董事7人,其中独立董事3人(倪丽丽、茅铭晨、赵虹)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。经全体与会董事审议,本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经审议,根据董事长提名,董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任盛蕾女士为副总经理兼董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止;在本次会议召开之前,盛蕾女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议;公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇二一年八月十三日


  附件:公告原文
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