证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2021-055
浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书变动的情况
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总
经理、董事会秘书许哲远先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司副
总经理、董事会秘书职务，前述职务原定任期至第四届董事会届满之日，其辞职
申请自董事会选举产生新董秘之日起生效，辞职后，许哲远先生任公司战略发展
部顾问。截至本公告披露日，许哲远先生未直接或间接持有公司股份，其关联人
未持有公司股份。
许哲远先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康
稳定发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对许哲远先生在任职期间为公
司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 8 月 13 日召开
了第四届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”），审议通过了
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委
员会资格审核，公司董事会同意聘任盛蕾女士（简历详见附件）为公司副总经理
兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
盛蕾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公
司高级管理人员的情形。本次会议召开之前，盛蕾女士的董事会秘书任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立
意见。
董事会秘书联系方式：
通讯地址：浙江省金华市金义都市新区广顺街 333 号
联系电话：0579-82888566
传真号码：0579-82886066
电子邮箱：shenglei@zjke.com
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月十三日
附件：盛蕾女士简历
盛蕾，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经
济师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009 年 7 月加入公司，曾就
职于公司市场部，2011 年 12 月至今任公司证券事务代表。
截至本公告日，盛蕾女士持有公司股份 1813 股，与公司实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。盛
蕾女士作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，其从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不属于“失信被执
行人”。
