开尔新材：第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

浙江开尔新材料股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年7月7日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第四届董事会第十九次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯会议表决的方式召开，会议通知于2021年7月2日以电子邮件方式或专人送达方式提交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（倪丽丽、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，为提高资产运营效率，满足公司发展的资金需求，同意公司授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机处置公司所持有的立昂技术股票，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。在此期间内，若立昂技术发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合证券市场股价波动无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2021-047）。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二一年七月七日