证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2020-073
浙江开尔新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月26日上午11时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第四届监事会在公司会议室以现场与通讯方式召开了第六次会议，会议通知于2020年8月15日以电子邮件或专人送达方式提交全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席游学明先生主持，本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，监事会认为：公司所编制的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。
我们保证公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，同
意对外披露。详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》（2020-071）。
二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。经审议，监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，同意对《监事会议事规则》进行修订。
详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《监事会议事规则》（2020年8月）。
三、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，监事会认为：鉴于游学明先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运转，同意提名黄文樟先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2020-075）。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2009年开始为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，为公司出具的各项专业报告的内容客观严谨，客观、公正的完成了公司审计工作。综合考虑该所的审计质量与服务水平，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
上述第二至四项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十六日
附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历黄文樟先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江农业大学本科学历。曾在金华县锁厂、金华市超能通风设备厂、诚保医药化工机械经营部任职。2012年9月加入公司，任职于节能环保事业部。截至本公告日，黄文樟先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄文樟先生作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。