山东金城医药集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2022年3月25日以邮件等方式向各董事发出。
2、本次董事会会议于2022年3月28日以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事8名，亲自出席会议董事8名，其中独立董事3名。
4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东金城医药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2022年3月28日为本次激励计划的授予日，向68名激励对象授予第一类限制性股票3,536,400股，授予价格为16.10元/股。《2022年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
关联董事李家全、郑庚修、傅苗青回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、 第五届董事会第十三次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2022年3月28日