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洲明科技:2019年第三次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-07-31

证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2019-110债券代码:123016 债券简称:洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、本次会议召开情况

1、会议通知情况:公司董事会已于2019年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-108)。

2、现场会议召开时间:2019年7月31日下午14:00

3、现场会议召开地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

4、召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议。

(2)网络投票时间:2019年7月30日—2019年7月31日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年7月30日15:00至2019年7月31日15:00期间的任意时间。

5、召集人:公司董事会

6、主持人:公司董事长林洺锋先生因公无法出席现场会议,经公司半数以

上董事推举,由董事孙玉麟先生主持本次股东大会现场会议。

7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、本次股东大会的出席情况

1、出席会议股东的总体情况:

参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共10名,代表公司有表决权的股份数为401,920,917股,占公司股份总数的43.5579%。

(1)现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共计7名代表8名股东,持有或代表公司股份数为400,367,411股,占公司股份总数的43.3895%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共2名,持有或代表公司股份数为1,553,506股,占公司股份总数的0.1684%。

2、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

会议以记名投票方式表决通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决

权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

(二)逐项审议通过《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》1)发行股票的种类和面值表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

2)发行方式及发行时间表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

3)定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二

以上通过。4)发行对象及认购方式表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

5)发行数量

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

6)限售期

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

7)募集资金金额及用途

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

8)上市地点

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

9)本次发行前公司滚存利润分配的安排

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

10)本次非公开发行决议的有效期

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;

弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

(三)审议通过《关于<公司创业板非公开发行A股股票预案>的议案》表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

(四)审议通过《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

(五)审议通过《关于<公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;

弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

(六)审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

(七)审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

(八)审议通过《未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

(九)审议通过《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

(十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果:同意401,920,917股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中,出席会议中小投资者的表决情况如下:同意32,264,148股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所李一帆、于玥对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《关于深圳市洲明科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见

书》。经核查,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》的规定,均为合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、公司2019年第三次临时股东大会投票结果统计表;

3、北京市康达律师事务所出具的《关于深圳市洲明科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司

2019年7月31日


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