证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2020-014
上海永利带业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十一次会议。公司于2020年4月16日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
《2019年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2019年度审计报告》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
《2019年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《2019年度财务决算报告》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年度财务状况及经营成果。《2019年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019年年度报告及摘要》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权） 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2020年第一季度报告全文》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准，公司已根据实际情况建立了满足营运需要的各项内部控制制度，并已覆盖了公司运营的各层面和主要环节，形成了较为规范的内控管理体系，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经监事会审议，同意公司拟定的2019年度的利润分配预案：以公司2019年12月31日的总股本816,206,041股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。
《关于2019年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》（表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权）
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为本公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘该事务所为本公司2020年度审计机构，并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
公司参股公司上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其下属子公司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品，公司董事、总裁恽黎明先生曾兼任欣巴科技董事，已于2019年10月离职。2020年上述关联交易预计总金额不超过500万元，2019年全年同类交易实际发生总金额为17,497,917.20元。
《关于2020年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》（表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权）
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2019年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年度各项资产减值准备共计148,856,259.10元。
《关于2019年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十三、审议通过了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》（表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权）
为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。
《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果：3票赞成，0
票反对，0票弃权）根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律法规，公司拟对现行《公司章程》进行修订完善，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会并经特别决议审议批准后生效。特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会2020年4月27日