深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年12月31日以通讯会议的形式召开。本次会议于2021年12月27日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于收购山东海富光子科技股份有限公司部分股份暨对外投资的议案》。
董事会同意公司以自有资金5,500万元向山东海富光子科技股份有限公司增资、以500万元的价格受让股东史伟先生部分股份，本次增资及股份转让完成后，公司将持有山东海富光子科技股份有限公司3,478.2385万股股份，持股比例为34.00%，山东海富光子科技股份有限公司将纳入本公司合并报表范围。
《关于收购山东海富光子科技股份有限公司部分股份暨对外投资的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会二〇二一年十二月三十一日