深圳光韵达光电科技股份有限公司关于取消2020年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》，公司原定于2020年7月3日下午14：00召开2020年第二次临时股东大会。
公司于2020年6月24日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会的议案》,董事会决定取消2020年第二次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：
一、取消的股东大会的相关情况
1、取消的股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、取消的股东大会会议召集人：公司第四届董事会
3、取消的股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年7月3日（周五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2020年7月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020年7月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、取消的股东大会股权登记日：2020年6月30日
二、取消股东大会的原因
鉴于公司2020年6月24日收到深圳证券交易所《关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司的重组问询函》，公司将与中介机构一起就问询函相关问题进行讨论、核查、回复。经审慎研究，董事会决定取消原定于2020年7月3日14:00召开的2020年第二次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
公司将另行召开股东大会审议相关议案，并按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议公告；
2、其他备查文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十四日