深圳光韵达光电科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“光韵达”、“上市公司”、“公司”）于2020年 6月 9日披露了《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》（以下简称“重组报告书”或“报告书”）及相关文件，因创业板注册制相关法规于2020年6月12日发布并生效，公司及相关中介机构根据创业板注册制的最新规定，对报告书进行了补充和修订。同时公司在2020年6月10日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的关于本次交易内幕信息知情人的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及其附件《股东股份变更明细清单》，公司在报告书中补充披露了内幕信息知情人买买股票的自查情况。本次修订涉及的主要内容如下：
1、上市公司已在《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“重大事项提示”之“八、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”修订披露相关内容。
2、上市公司已在《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易审批风险”修订披露相关内容。
3、上市公司已在《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易标的所属行业符合创业板定位”、“四、本次交易的必要性”、“八、本次交易决策过程和批准情况”补充披露相关内容。
4、上市公司已在《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第五节发行股份情况”之“三、发行股份募集配套资金”之“（二）发行价格及定价原则、（六）募集配套资金用途”修订补充披露相关内容。
5、上市公司已在《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第八节本次交易的合规性分析”之“六、本次交易符合《创业板持续监管办法》第十八条、第二十一条规定”、“七、本次交易符合《重组审核规则》第七条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条规定”、“八、本次交易符合《创业板发行管理办法》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条的规定”修订补充披露相关内容。
6、上市公司已在《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关风险”之“（二）本次交易审批风险”修订补充披露相关内容。
7、上市公司已在《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第十三节 其他重要事项”之“九、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”补充披露相关内容。
8、上市公司已在《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第十四节独立董事及中介机构关于本次交易的意见”之“一、独立董事意见”、“二、独立财务顾问意见”、“三、法律顾问意见”修订补充披露相关内容。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会二〇二〇年六月十六日