本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-027
上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第三十八次会议的通知，后因新增议案，于2023年4月21日通过电子邮件发出了该次会议的补充通知。
2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于2023年4月26日上午9:00以现场结合通讯方式召开并表决。董事吴纯超先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。
3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于<2022年度总裁工作报告>的议案》
董事会认为：《2022年度总裁工作报告》真实、准确地反映了公司经营管理层落实董事会的各项决议、执行公司各项管理制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为：《2022年度董事会工作报告》真实、客观反映了2022年度公司董事会及其各专门委员会的会议召开情况、主营业务、资产负债、竞争能力等
情况，审议通过《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2022年度董事会工作报告》以及《独立董事2022年年度述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，经综合考虑公司2022年度净利润亏损情况及未来发展规划等情况，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月27日巨潮资讯网上披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》董事会认为：公司《2022年年度报告全文及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-025）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
公司董事会认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）按照审慎性原则，为公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告，客观反映了该强调事项的进展状况，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。董事会将持续关注带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的进展情况，将根据相关进展及时履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的合法权益。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2022年度财产损失报批的议案》
经公司财务部核算，2022年申请清理的固定资产原值1,116,717.86元，累计折旧971,004.24元,清理收入577.70元，清理净损失额为145,135.92元。
以上2022年固定资产报废处理净损失需向公司主管税务机关申报，将在企业所得税汇算清缴时作税前扣除。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2023年第一季度报告》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）的议案》
（1）2023年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构为目标基本薪酬加绩效奖金，未在公司担任其他职务的第八届非独立董事，不领取津贴；
（2）2023年度独立董事津贴为人民币12万元（税前）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《2023年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2023年经营计划安排，为降低公司融资成本、提高资金使用效率，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现等，并在该额度范围内，根据银行等金融机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。授信的抵押、担保方式包括但不限于房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押等。具体授信额度以公司与银行等金融机构签订的协议为准。
董事会提请股东大会授权董事长代表公司在上述额度范围内办理贷款、资产抵押、担保等相关手续，并审核签署相关法律文件。本次审议的综合授信额度及授权事项的有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，董事会同意公司（含控股子公司）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于上海金杜新材料科技有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海金杜新材料科技有限公司（以下简称“上海金杜”）2022年度审计报告【利安达审字[2023]鲁A2102号】及《关于上海金杜新材料科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》【利安达专字[2023]第2151号】，上海金杜2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-3,124,841.99元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为-3,129,880.46元。截至2022年末累计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为-3,129,880.46元。根据《股权转让协议》的约定，上海金杜截至2022年末累计承诺利润数与实际实现累计承诺利润数之间存在差异，差异额为-13,129,880.46元，差异率为-131.30%。
上海金杜未实现2022年业绩承诺，公司将结合公司长期发展战略等多方面因素，以及上海金杜未来的发展规划、目前的经营模式、资源配置等情况，尽快与承诺方罗甸先生协商解决后续事项安排。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于上海金
杜新材料科技有限公司2022年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：
2023-034）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议》；
2、独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2023年4月27日