上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、为确保本公司董事会各专门委员会的人员组成符合法律法规和《公司章程》的规定以及保证本公司董事会各专门委员会的正常运作，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日起以电子邮件、微信的方式发出了召开第八届董事会第三十七次（临时）会议的紧急通知，董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于2023年3月17日上午10:30以通讯方式召开并表决。
3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于景总法先生于2023年3月15日向公司递交了《辞职报告》，辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。由于景总法先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。为保证董事会相关专门委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意对公司董事会战略委员会组成人员进行调整，由董事汤洋担任第八届董事会战略委员会委员一职，其他专门委员会组成人员不变，具体调整情况如下：
调整前：
| 战略委员会 | 主任委员 | 袁翔 |
| 委员 | 景总法 | |
| 委员 | 涂涛 | |
| 审计委员会 | 主任委员 | 马维华 |
| 委员 | 涂涛 | |
| 委员 | 汤洋 | |
| 提名委员会 | 主任委员 | 涂涛 |
| 委员 | 于绪刚 | |
| 委员 | 罗甸 | |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员 | 于绪刚 |
| 委员 | 马维华 | |
| 委员 | 罗甸 |
调整后：
| 战略委员会 | 主任委员 | 袁翔 |
| 委员 | 汤洋 | |
| 委员 | 涂涛 | |
| 审计委员会 | 主任委员 | 马维华 |
| 委员 | 涂涛 | |
| 委员 | 汤洋 | |
| 提名委员会 | 主任委员 | 涂涛 |
| 委员 | 于绪刚 | |
| 委员 | 罗甸 | |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员 | 于绪刚 |
| 委员 | 马维华 | |
| 委员 | 罗甸 |
上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。因公司延期董事会换届选举，故上述任期自新一届董事会选举产生之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司研究拟聘任林艺珊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第八届董事会任期一致。因公司延期董事会换届选举，故上述任期自新一届董事会选举产生之日止。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第三十七次（临时）会议决议》。特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2023年3月17日