武汉金运激光股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十次会议通知，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于2021年1月17日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》。
因目前资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划及融资环境等因素，经与中介机构审慎研究论证，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司将结合资本市场政策环境、未来业务发展需求等因素调整发行方案并择机重新申报。公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正
常生产经营造成重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据股东大会就向特定对象发行股票事项对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-004）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
武汉金运激光股份有限公司董事会2021年1月17日