苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月6日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2022年5月12日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集，董事刘明珍主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司部分监事列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会提名费振俊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。费振俊先生简历见附件。
表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会二〇二二年五月十四日
附件：简历
费振俊先生，1983年生，中国国籍，研究生学历。2006年10月-2015年8月，就职于上海证券交易所上市公司管理部，业务助理；2016年11月-2018年2月，就职于昆山科森科技股份有限公司，证券事务代表；2018年2月-2019年8月，就职于上海天永智能装备股份有限公司，证券事务代表、证券事务办公室主任；2019年8月-2020年7月，就职于甘肃刚泰控股集团股份有限公司，证券事务代表；2020年10月-2022年4月，就职于博涵财经(公关)股份有限公司客户总监。费振俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形。