证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2022-017
苏州电器科学研究院股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月16日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会报告》
公司《2021年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
公司2021年全年实现营业收入862,609,338.39元，较去年同期增加22.83%；营业利润221,069,358.46元，同比增加127.84%；利润总额218,927,917.17元，同比增加132.39%；实现净利润193,435,194.34元，较去年同期增加121.65%；
实现归属于上市公司股东的净利润192,694,779.73元，较去年同期增加122.43%。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对年度报告无异议。
《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2021年度审计报告》
公司《2021年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
五、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天衡会计师事务所审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为192,694,779.73元，其中母公司实现净利润为182,629,142.51元。截止2021年12月31日，合并报表累计未分配利润为403,773,797.64元，母公司累计未分配利润为336,546,237.64元。
鉴于近期公司有到期需偿还的债券，加之新冠疫情的影响，为提升公司抵御风险的能力，保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为，上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及公司章程的规定，符合公司现阶段的经营情况和未来经营发展，不存在损害公司和广大中小投资者的利益，同意上述利润分配预案。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，同意公司（含子公司）使用任一时点合计不超过5亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，实现资金的保值增值。公司（含子公司）用于购买理财产品的5亿元自有资金额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。监事会认为，在保障公司日常经营运作的前提下，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议《关于购买董监高责任险的议案》
监事会经核查认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：全体监事回避表决
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意公司对前期会计差错更正事项。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
十二、审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
监事会二〇二二年四月二十八日