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电科院:关于2021年度不进行利润分配的专项说明 下载公告
公告日期:2022-04-28

苏州电器科学研究院股份有限公司关于2021年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司2021年度利润分配预案

经天衡会计师事务所审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为192,694,779.73元,其中母公司实现净利润为182,629,142.51元。截止2021年12月31日,合并报表累计未分配利润为403,773,797.64元,母公司累计未分配利润为336,546,237.64元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定,董事会综合考虑公司发展战略、经营状况后,拟定的2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、本年度盈利但未提出现金分红利润分配预案的原因

鉴于近期公司有到期需偿还的债券,加之新冠疫情的影响,为提升公司抵御风险的能力,保障公司正常生产经营和未来发展,依据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟定2021年度不进行分红,留存利润全部用于公司经营发展。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要,有利于公司生产经营和

发展。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑各种因素,积极履行公司的利润分配义务,与投资者共享公司发展成果。

四、审议程序及相关意见说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,具备合法性、合规性、合理性。

1、公司董事会决议

2022年4月26日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了董事会《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会同意公司拟定的2021年度利润分配方案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、公司监事会决议

2022年4月26日,公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

监事会认为,上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及公司章程的规定,符合公司现阶段的经营情况和未来经营发展,不存在损害公司和广大中小投资者的利益,同意上述利润分配预案。

3、公司独立董事意见

独立董事认为:公司2021年度利润分配预案是从公司的实际情况出发,综合考虑了公司目前的经营情况和未来经营发展需要,该预案符合公司确定的利润分配政策,不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们同意将2021年度利润分配预案提交至2021年度股东大会审议。

4、本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会二〇二二年四月二十八日


  附件:公告原文
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