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电科院:关于购买董监高责任险的公告 下载公告
公告日期:2022-04-28

苏州电器科学研究院股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,保障广大投资者利益,公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案均回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、责任险具体方案

1、投保人:苏州电器科学研究院股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、保额:10,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

4、保费:30万元/年(最终根据保险公司报价及协商确定)

5、保险期限:12个月

同时,为了提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

1、该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议,全体董事回避表决。

2、该事项提交公司第五届监事会第二次会议审议,全体监事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险,有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职,降低履职期间可能导致的风险和损失;有助于完善公司风险管理体系,保障公司和投资者的权益,其决策程序合法、有效,不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。综上所述,我们一致同意购买董监高责任险的事项,并同意提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障 公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会二〇二二年四月二十八日


  附件:公告原文
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