山东日科化学股份有限公司关于受让全资孙公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司受让全资孙公司股权的议案》。为优化公司管理架构，降低管理成本，公司拟以0元受让全资子公司山东日科新材料有限公司（以下简称“日科新材料”）持有的全资子公司暨公司全资孙公司山东日科塑胶有限公司（以下简称“日科塑胶”）100%股权。本次股权转让完成后，日科塑胶将由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手的基本情况
1、公司名称：山东日科新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370700786141330T
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：2,000万元
5、法定代表人：刘大伟
6、成立时间：2006年3月14日
7、营业期限：2006年03月14日至2056年03月13日
8、住所：潍坊高新区潍安路以东，樱前街以南
9、经营范围：研发、销售：塑料改性剂、塑料助剂、塑料添加剂；销售：
塑料原料；国家允许的货物及技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上均不含危险品及易制毒品）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）10、股权结构：公司持有其100%股权。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：山东日科塑胶有限公司
2、统一社会信用代码：91370700660188774Y
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：700万元
5、法定代表人：郝建波
6、成立时间：2007年03月29日
7、营业期限：2007年03月29日至2027年03月28日
8、住所：潍坊市综合保税区规划路以北、高新四路以西
9、经营范围：研发（不含生产）、销售塑料改性材料、复合材料、液晶显示材料、高分子材料；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10、股权结构：日科新材料持有其100%股权。
（二）财务情况
截至2019年12月31日，日科塑胶总资产为2308.88万元，净资产-2177.88万元；2019年1-12月实现营业收入0万元，利润总额-317.64万元，净利润-317.64万元。上述财务数据已经审计。
截至2020年3月31日，日科塑胶总资产为2248.37万元，净资产-2259.74万元；2020年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-81.87万元，净利润-81.87万元。上述财务数据未经审计。
（三）交易的定价政策及定价依据
经双方协商一致，确定日科塑胶100%股权成交价格为人民币0元。
四、交易协议的主要内容及履约安排
目前，公司与日科新材料尚未签署协议，拟签订的《股权转让协议书》主要内容如下：
1、交易内容：日科新材料持有日科塑胶100%的股权，经公司与日科新材料
协商一致，现日科新材料将其持有日科塑胶100%的股权以人民币0元的价格转让给公司。
2、交易价格：人民币0元。
3、生效条件：经公司董事会审议通过并经双方盖章之日起生效。
五、本次股权转让对公司的影响及风险
本次股权转让有利于优化公司管理架构，降低管理成本。本次股权转让完成后，日科塑胶将由公司全资孙公司变为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，对公司的业务经营、财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董 事 会
二○二○年六月二十九日