山东日科化学股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在2024年8月13日以电子邮件或专人送达的方式发出。
2、公司第五届监事会第二十次会议,于2024年8月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。
4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
审议《关于调整公司2022年第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》
根据公司2021年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,调整程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理法》、公司《2022年第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意对2022年第一期限制性股票激励计划回购价格的调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于调整公司2022年第一期限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2024-039)。
关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。
表决结果:2票同意, 0票反对,0票弃权,1票回避。
三、备查文件
第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司监 事 会
二〇二四年八月十六日