北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年6月15日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》
鉴于公司实施了2019年年度权益分派方案，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）的规定对限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格调整为3.10元/股，股票期权的行权价格调整为6.92元/股。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的公告》（公告编号：2020-031）。
独立董事发表了同意的独立意见。
董事李力先生为本股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中有2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，10名激励对象2019年度个人绩效考核结果不达标，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激
励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-033）。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中有2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，10名激励对象2019年度个人绩效考核结果不达标，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权将由公司注销。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-034）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，根据公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，可以为84名激励对象办理第一个行权期2,212,538份股票期权的行权手续，为84名激励对象办理第一个解除限售期2,212,566股限制性股票的解除限售手续。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励
计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2020-032）。独立董事发表了同意的独立意见。董事李力先生为本股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。本议案以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
五、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》鉴于公司2019年股权激励计划授予的部分限制性股票回购注销，合计需回购312,407股股票，导致公司总股本由594,926,386股变更为594,613,979股，注册资本由594,926,386元变更为594,613,979元。公司对《公司章程》做了相应修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修订对照表》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
六、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-035）。
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董 事 会2020年6月15日