北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2019年9月12日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席李玉芬女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会监事一致同意选举李玉芬女士（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满。本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
监 事 会2019年9月12日
附件：个人简历李玉芬，1964年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学无线电物理专业学士。自 2003 年初至今一直在本公司任职，先后担任生产中心品质工艺部经理、生产中心总经理职务。现任本公司监事会主席。截至本公告日，李玉芬女士持有公司4,000股股份，占公司总股份的
0.00067%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。