北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《公司章程》修订对照表
（2019年8月）
| 序号 | 原条款 | 原条款内容 | 现条款 | 现条款内容 |
| 1 | 第十一条 | 第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、技术总监、财务总监、人力资源总监。 | 第十一条 | 第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 |
| 2 | 第二十四条 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股份的其他公司合并； （三） 将股份奖励给本公司职工； （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十四条 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股份的其他公司合并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 |
| 3 | 第二十五条 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一） 证券交易所集中竞价交易方式； （二） 要约方式； | 第二十五条 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第 |
| （三） 中国证监会认可的其他方式。 | （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | |||
| 4 | 第二十六条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于该条第一款第（一）项情形的,应当自收购之日起十日内注销；属于该条第一款第（二）项、第（四）项情形的,应当在六个月内转让或者注销。 公司依照第二十四条第一款第（三）项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。 | 第二十六条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。 |
| 5 | 第七十八条 | 第七十八条 股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 第七十八条 | 第七十八条 股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件 |
| 的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | ||||
| 6 | 第一百零一条 | 第一百零一条 董事由股东大会选举或更换。每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 | 第一百零一条 | 第一百零一条 董事由股东大会选举或更换, 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会不设职工代表担任的董事。 |
| 7 | 第一百一十七条 | 第一百一十七条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由十一名董事组成，董事会设董事长一名。 | 第一百一十七条 | 第一百一十七条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名。 |
| 8 | 第一百三十七条 | 第一百三十七条 公司设总经理一名，副总经理四名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、运营总监、技术总监、财务总监、人力资源总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 | 第一百三十七条 | 第一百三十七条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 |
| 9 | 第一百三十九条 | 第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制 | 第一百三十九条 | 第一百三十九条 在公司控股股东单位担任 |
| 人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 | 除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 |
其他条款未发生改变。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会2019年8月27日