易华录：第五届董事会第四次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届董事会第四次会议于2021年3月22日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2021年3月17日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司全体董事共同推举的董事林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于转让控股子公司山东易华录信息技术有限公司部分股权的议案》

易华录拟挂牌转让控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）32.1%股权。挂牌价格以山东易华录不低于2021年2月28日为基准日的经评估备案的净资产价格为参考，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。转让完成后易华录持有山东易华录42.9%股权，不再享有山东易华录控制权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年3月22日