易华录：第四届董事会第二十次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第二十次会议于2019年4月21日（星期日）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2019年4月15日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议《2019年第一季度报告》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2019年第一季度报告》详见公司于2019年4月23日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年4月21日