天泽信息产业股份有限公司第五届董事会2021年第七次临时会议决议公告
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2021年8月26日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，公司原董事陈智也先生已于2020年8月24日辞职，会议应到董事6名、实到董事6名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《<2021年半年度报告>及其摘要》
董事会认真审阅了公司《＜2021年半年度报告＞及其摘要》，认为该报告能够真实、准确、完整地反映公司2021年上半年度的实际情况。公司的全体董事、高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见，保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见2021年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2021年半年度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司申请银行贷款借新还旧的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因生产经营发展需要，公司于2019年9月3日与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）签署《流动资金贷款合同》（合同编号：
201900431313101）（以下简称“主合同”），贷款金额3,000万元人民币，贷款期限自2019年9月3日起至2020年9月2日止。后公司于2020年9月签署《借款展期合同》（合同编号：201900431313101展），光大银行同意对主合同项下3,000万元贷款展期，展期期限自2020年9月3日起至2021年9月1日止。鉴于上述展期贷款即将到期，公司计划向光大银行申请流动资金贷款，用途为借新还旧，贷款金额为人民币2,700万元，期限为1年。
表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董 事 会
二〇二一年八月二十七日