天泽信息产业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案、或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现场会议于2020年9月14日（星期一）下午14:50在深圳市有棵树科技有限公司5E会议室三召开；网络投票时间为：2020年9月14日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为104,296,240 股，占公司有表决权股份总数419,672,710股（已扣除公司回购股份总数）的24.8518%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为104,288,440股，占公司有表决权股份总数的24.8499%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）1人，代表有表决权的股份为7,800股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）2人，代表有表决权的股份为8,546,238股，
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
占公司有表决权股份总数的2.0364%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长肖四清先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下两项提案：
（一）审议通过《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
同意《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，本提案已经公司2020年8月27日召开的第五届董事会2020年第二次临时会议、第五届监事会2020年第二次临时会议审议通过。具体内容详见2020年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意104,288,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9925%；反对7,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意8,538,438股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9087%；反对7,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0913%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2020年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
同意《2020年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，本提案已经公司2020年8月27日召开的第五届董事会2020年第二次临时会议、第五届监事会2020年第二次临时会议审议通过。具体内容详见2020年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意104,288,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9925%；反对7,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意8,538,438股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9087%；反对7,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0913%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(广州)律师事务所邹志峰律师、覃彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天泽信息章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效”。
四、备查文件
1、公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦(广州)律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董 事 会二〇二〇年九月十四日