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天泽信息:第五届监事会2020年第二次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-28

天泽信息产业股份有限公司第五届监事会2020年第二次临时会议决议公告

天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2020年第二次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年8月24日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2020年8月27日以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,由监事会主席黎骅先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(2018年修正)(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议经表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《<2020年半年度报告>及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2020年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际经营情况。公司全体监事对2020年半年度报告签署了书面确认意见,保证公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的具体内容详见2020年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告,《2020年半年度报告披露提示性公告》亦于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。 表决结果:本议案以3名同意,占出席会议监事人数的100%;0名反对,0名弃权,获得通过。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理,建立和完善激励约束机制,有效地调动董事、监事的工作积极性,提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)(以下简称“《规范运作指引》”)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等法律、法规、行政规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,制定《董事、监事薪酬管理制度》。公司《董事、监事薪酬管理制度》(2020年8月)的具体内容详见2020年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:本议案以3名同意,占出席会议监事人数的100%;0名反对,0名弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《2020年度第五届监事薪酬方案》

经与会监事讨论,认为2020年度公司第五届监事薪酬的方案合理,能够体现公司的激励与约束机制,符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2020年度第五届监事薪酬方案的具体内容详见2020年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:本议案以3名同意,占出席会议监事人数的100%;0名反对,0名弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于为控股子公司的全资子(孙)公司提供担保的议案》

控股子公司深圳市有棵树科技有限公司(以下简称“有棵树”)的下属2家全资子(孙)公司(分别为:有棵树电子商务有限公司(香港)(英文名:YKSELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED),为有棵树的全资子公司;有棵树(深圳)网络科技有限公司,为有棵树的全资孙公司)为满足经营管理及业务发展的资金需要,计划向银行等金融机构申请总额不超过30,000万元人民币的融资(融资

方式包括但不限于:贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等),公司同意为有棵树的下属2家全资子(孙)公司提供合计不超过30,000万元的担保,担保方式为连带责任保证。经审核,监事会认为:公司本次提供担保有利于满足有棵树下属2家全资子(孙)公司经营发展对资金的需求,可进一步增强其融资及资金周转能力,有利于促进公司整体业务的持续稳定发展,提高盈利能力,符合公司及股东的整体利益。本次担保的对象为有棵树的下属全资子(孙)公司,公司通过有棵树对其日常经营具有较强的控制权,财务风险处于公司可控制范围。本次担保事项的决策、审议程序符合《上市规则》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于为控股子公司的全资子(孙)公司提供担保的公告》的具体内容详见2020年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:本议案以3名同意,占出席会议监事人数的100%;0名反对,0名弃权,获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司监 事 会二〇二〇年八月二十八日


  附件:公告原文
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