天泽信息产业股份有限公司关于收到股东临时提案的公告
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）董事会于2020年1月7日收到股东刘智辉先生（直接持有公司股份27,705,815股，占公司股份总数的6.5%）提交的《关于提请增加公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请将《关于选举刘智辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》等有关规定：“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告发布日，股东刘智辉先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，提案内容属于股东大会职权范围，且提案程序符合法律法规的相关规定。现将有关情况公告如下：
一、临时提案主要内容
股东刘智辉先生（直接持有公司股份27,705,815股，占公司股份总数的6.5%）提请增加公司2020年第一次临时股东大会临时提案《关于选举刘智辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，议案主要内容为：选举刘智辉先生为公司第四届董事会非独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。刘智辉先生简历详见附件。
二、董事会意见
公司董事会认为：截至本公告披露日，刘智辉先生直接持有公司股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
27,705,815股，占公司股份总数的6.50%，且连续90天以上单独持有公司3%以上股份，具备提出临时提案的资格，提案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定。因此，公司董事会同意将《关于选举刘智辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》提交公司于2020年1月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、刘智辉先生提交的《关于提请增加公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函》。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董 事 会 二〇二〇年一月七日
附件：
刘智辉先生简历刘智辉，男，1971年9月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于清华大学。主要任职情况如下：2005年10月起至今担任远江信息技术有限公司董事长、总经理，同时担任子公司南京仙朗科技发展有限公司执行董事兼总经理，并担任南京安盟股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。截至本公告披露之日，刘智辉先生直接持有公司股份27,705,815股，占公司股本总数的6.50%；通过南京安盟股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份3,674,880股，占公司股本总数的0.86%。刘智辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。