天泽信息产业股份有限公司
第四届监事会2019年第六次临时会议决议公告
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会2019年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月26日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2019年8月29日下午13点在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《＜2019年半年度报告＞及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见2019年8月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2019年半年度报告披露提示性公告》亦于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司监 事 会二〇一九年八月三十日